.


    Els Mossos detenen a Sitges uns estafadors buscats pel FBI

    Comparteixi
    avatar
    Mosso
    ADMINISTRADOR

    Nombre de missatges : 213
    Age : 42
    Registration date : 30/07/2008

    Els Mossos detenen a Sitges uns estafadors buscats pel FBI

    Missatge por Mosso el Dg Oct 26, 2008 5:39 pm

    Els Mossos detenen a Sitges uns estafadors buscats pel FBI
    Els dos fugitius estarien involucrats en un frau hipotecari multimilionari detectat a Califòrnia
    - Es tracta d'un home i una dona que són parella i que en el moment de la seva detenció viatjaven amb la seva filla de 10 mesos


    Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra adscrits a l'Àrea Territorial d'Investigació de Barcelona van detenir el passat 16 d'octubre a Sitges (Garraf) dos ciutadans nord-americans sobre els quals pesava una ordre internacional d'arrest emesa pel Jutjat Federal dels Districte Est de Califòrnia, als Estats Units.

    La detenció es va produir només tres dies després que els Mossos posessin en marxa un dispositiu de recerca a partir de la comunicació per part de la Interpol i del FBI sobre la sospita que els dos fugitius es trobaven en territori català.

    Un dels dos detinguts, Garret GG, de 27 anys, seria un dels cervells d'una trama de frau hipotecari de milions de dòlars que es va desenvolupar entre els anys 2006 i 2007. La investigació duta a terme per la Fiscalia de Sacramento (Califòrnia) i el FBI va concloure que el detingut s'encarregava de contactar amb persones a les quals convertia en compradors fraudulents de cases a la zona de Chico, al mateix estat.

    Per aconseguir enganyar els bancs, falsificava historials laborals per a aquestes persones, mantenia números de telèfon falsos on les entitats financeres podien confirmar les dades d'aquests historials i feia tot allò que fos necessari per acreditar la solvència d'aquests 'homes de palla'.

    La trama també comptava amb la connivència dels constructors i promotors, que inflaven els preus de les cases sense motiu. Així, un cop concedida la hipoteca, els constructors es quedaven amb la meitat del sobrepreu i la resta l'entregaven al detingut, que en cedia una petita part al comprador.

    Evidentment, els bancs no aconseguien mai que s'abonés cap de les quotes de la hipoteca, de manera que els habitatges s'embargaven però les entitats financeres no recuperaven mai el 100% del capital ja que, en realitat, tenien un preu de mercat molt més baix del fixat en la compravenda fraudulenta.

    La investigació ha descobert un mínim de 60 transaccions d'aquest tipus. Fins i tot, el FBI té indicis que algunes de les empreses constructores més importants de la zona reservaven d'entrada part de les seves promocions perquè el detingut pogués tramitar aquest tipus d'operacions.

    Cal destacar que als Estats Units, fer declaracions falses en la sol·licitud d'una hipoteca o ajudar algú a fer-ho es considera una estafa i està castigat amb una pena de 30 anys de presó.

    L'altra persona detinguda és una dona de 28 anys, Nicole DM, que, segons el FBI, hauria participat de manera activa en l'estafa ideada per la seva parella i que, per tant, està acusada igualment d'estafa. Concretament, hauria actuat en diverses ocasions com a 'compradora de palla' en la concessió de crèdits hipotecaris per valor de centenars de milers de dòlars.

    La detenció es va produir a Sitges, a la plaça d'Eduard Maristany. En aquell moment, la parella viatjava amb la seva filla de 10 mesos. A més, ell duia a sobre dos mil euros i prop de quatre mil dòlars en efectiu, a banda de dues targetes de crèdit a nom d'altres persones.

    El Jutjat d'Instrucció número 4 de Vilanova i la Geltrú, en funcions de guàrdia, es va fer càrrec dels detinguts i va tramitar el traspàs de les diligències a l'Audiència Nacional, que és l'autoritat competent en matèria d'extradició.
    avatar
    ian
    ADMINISTRADOR

    Nombre de missatges : 37
    Registration date : 16/08/2008

    Re: Els Mossos detenen a Sitges uns estafadors buscats pel FBI

    Missatge por ian el Dl Oct 27, 2008 12:23 am

    La meva enhorabona per aquesta gran tasca al companys d'investigació

      Data i hora actual: Dl Des 11, 2017 6:35 am